Законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при... обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является... оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно... склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том... будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой...
Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: - ... гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: ... для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки... Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, ... с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по... регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться...
Назначении выездной налоговой проверки. Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за... сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно... можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять... альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка... всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться... попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников...
Налоговый орган понимает проверку: полномочий лиц, действующих от имени контрагента; наличия соответствующих... характеризующий деловую репутацию партнера; платежеспособности контрагента; риска неисполнения обязательств и предоставления... их исполнения; наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов... существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той... договора; о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том...
И осторожности - это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы... доказательства их проведения: а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика: свидетельство о... сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с... информация об инструментах проверок контрагентов. Дата (период) проверки: 20.11.2016- ... контрагента, которые удалось получить при проверке. Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента...
Органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных... из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу... ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. ... Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать... несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). ... идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. ...
Полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении... реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности (... проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила... даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в... максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления...
Подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его... копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, ... собранных налогоплательщиком о деятельности своего контрагента. Важно! Большинство судов придерживается... А12-34319/2015). Алгоритм проверки потенциального контрагента Исходя из разъяснений налоговых... судебной практики, представляем алгоритм проверки контрагента с целью проявления должной...
Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании... для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, ... шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого... осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, ... оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения...
Выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету... учредителям? 9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести... установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. 25. Знаком... ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов... доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие...
Документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, ... документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов... лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица... срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности... декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по...
Определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров. В документе...
Же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов); Выводы (разумеется речь идет... в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы... он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее... суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе... запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: … 4. ...
О налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков... о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков... контрагентов еще на этапе предпроверочного анализа, а в ходе проверки, ... должной осмотрительности. Проверка может идти по нескольким направлениям: контрагенты по самым... консалтинговые и прочие услуги), проверка крупнейших контрагентов (по суммам оборотов налогоплательщика... такая проверка должна проводиться еще до заключения договоров с контрагентами. ...
Как проверить фирму по ИНН: 2 пути проверки организаций + обзор 4 ресурсов.
Ведение предпринимательской деятельности неразрывно связано с постоянным риском сотрудничества с ненадежными компаниями.
В худшем случае это может привести к большим материальным убыткам.
Избежать таких последствий вам поможет Федеральная налоговая служба.
Каждый житель нашей страны, каждое физическое или юридическое лицо, имеет один общий идентификационный определитель – ИНН.
Индивидуальный номер налогоплательщика позволяет начислять налоги, а также может служить для поиска необходимых данных.
Потому знание того, как проверить фирму по ИНН , может пригодиться каждому предпринимателю.
Что такое ИНН?
ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика.
Уникальная комбинация из 12 цифр, которая определяет регистрационный номер всех налогоплательщиков государства в реестре физических (юридических) лиц.
Нужно иметь только две вещи: компьютер и доступ к интернету.
Читатель может подумать: «Как я могу довериться онлайн-сервисам? Что если там присутствуют недостоверные данные?».
Чтобы не вызвать подобных вопросов, ФНС создала свой государственный ресурс — https://www.nalog.ru.
Сомневаться в его достоверности нет смысла, весь контент сайта тщательно проверяется самими налоговиками.
Цель создания подобного сервиса – приблизить предпринимателя к ФНС.
Проверить интересующую вас структуру можно только после регистрации на портале, после чего следует перейти по ссылке — https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, где вы увидите вот такую картину:
Стрелками указана зона определения параметров поиска, простым языком – пункты меню.
Пользователь может выбрать нужные ему данные из обширной базы налоговиков.
Нельзя забывать об одной маленькой, но очень важной детали: данные о финансовых операциях не могут мгновенно обновляться в базе ФНС.
Если вы совершаете повторную проверку контрагента, с которым взаимодействуете, а обновления не проявились в течение дня, не стоит сразу же обвинять его в обмане.
Для начала обратитесь в центр поддержки портала и сообщите о проблемной ситуации.
Прочие ресурсы для проверки фирмы по ИНН
Для определения информации по ИНН можно использовать и другие интернет-ресурсы, такие, как:
Достоверность данных при проверке на указанных сайтах нельзя гарантировать на 100%.
С другой стороны, подобные ресурсы не имеют никакого выгоды от обмана обычных пользователей, так как клиенты обеспечивают им доход.
Огромный плюс проверки фирмы по ИНН при помощи онлайн-сервисов – это объем полученной информации.
Пользуясь платными системами, вы можете узнать буквально все о фирме.
Начиная с непогашенных задолженностей, заканчивая составом семьи и самыми мелкими нюансами ведения бизнеса.
Для предпринимателей «старой школы» существуют другие пути проверки предприятий с использованием ИНН.
Как проверить фирму по ИНН в представительстве ФНС?
Для того чтобы узнать данные о контрагенте, можно просто посетить региональное отделение ФНС, взяв с собой паспорт, в качестве удостоверения личности.
Для большего удобства, необходимо заранее назначить время приема, обсудив этот вопрос по телефону с представителями налоговой службы.
В первую очередь, предпринимателя может заинтересовать место прописки юридического лица, достоверность документации, финансовая надежность фирмы.
ИНН сам по себе не представляет информации о компании. Сотрудники Федеральной налоговой службы используют его как идентификатор для базы данных.
То есть по цифрам, из которых состоит ИНН, вы не сможете раскрыть всю информацию о задолженности предприятия перед его контрагентами и прочие детали.
Для определения статуса организации ее находят в реестрах ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, отбирают необходимые сведения, и совершают поисковые запросы по базам данных ГПФ и банковских структур.
Наличие дел в арбитражных судах – еще один фактор, который может заинтересовать контрагентов. Его можно без труда определить с помощью анализа судовых исков по ИНН (эта процедура также проводится с помощью описанных выше способов).
При личном обращении в ФНС явно уменьшаются шансы на ошибку в составлении поискового запроса.
Если не до конца уверенны в своих силах, стоит обратиться в региональное отделение налоговой службы.
Это решение исключит проблемы идентификации контрагента.
Защита данных для предпринимателей
У каждого предпринимателя, читающего эту статью, могли возникнуть некие опасения, связанные с чрезмерной открытостью данных для других лиц.
Необходимо подметить очень важный момент: без согласия управляющей структуры предприятия-контрагента, узнать весь перечень интересующих вас данных просто невозможно.
Без разрешения директора проверяемой организации вам удастся узнать только несколько фактов о его деятельности, а конкретно следующие:
- Ведет ли лицо предпринимательскую деятельность?
- Название и местоположение юридического лица.
- Наличие исков, связанных с предприятием или физическим лицом.
Для доступа к другой информации необходимо уведомить контрагента и запросить разрешение.
В случае получения отказа стоит задуматься: есть ли смысл вести дела с таким предпринимателем?
В видеоролике показано, как узнать ИНН предприятия через интернет сайт ФНС:
Анализ поиска по ИНН
В статье вы узнали два способа поиска информации о фирме, с помощью использования ИНН кода предприятия.
К слову, сам ИНН можно узнать на всё тех же представленных выше сервисах.
Для этого достаточно ввести название, а в некоторых случаях – дополнительную информацию о компании.
Какой из описанных методов поиска лучше? Сделать для себя выводы вы можете, изучив сравнительную таблицу:
| Критерий | Онлайн-сервисы | Визит в отделение ФНС |
|---|---|---|
| Комфорт | Очень комфортно, не требуют много времени и сил. | Проигрывает конкуренту, так как метод потребует потратить время и усилия на визит в ФНС. |
| Информативность | При правильном использовании, онлайн-сервисы станут отличным источником информации. | Информативность на высшем уровне, сотрудники предоставят полный пакет данных. |
| Достоверность | 100% достоверностью обладают только официальные сервисы ФНС. | Достоверность данных на высшем уровне. |
| Стоимость | Присутствуют платные онлайн-сервисы, стоимость может колебаться от 500 до 3 000 – 4 000 руб. | Полностью бесплатная услуга. |
После прочтения статьи у вас не должно остаться вопроса, как проверить фирму по ИНН .
Все доступные пути и сервисы рассмотрены.
Выбор наиболее подходящего остается за вами.
Можно сделать один обобщающий вывод: не пожалейте и уделите час-два на тщательную проверку партнера.
Этот шаг никогда не будет лишним + может уберечь вас от неприятных неожиданностей и финансовых потерь.
-
Регистрация компании в оффшоре: 5 надежных фирм
В настоящем материале я объединил множество способов проверки организаций, с которыми Вы собираетесь сотрудничать. Проверить фирму на самом деле довольно просто: достаточно следовать по пунктам согласно чек-листу ниже. Почти все приведенные способы проверки компаний являются бесплатными.
Должен быть одним из самых полезных сервисов. Не зря до сих пор не утихают споры о том, является ли перечень предоставляемой информации раскрытием налоговой тайны.
В перспективе сервис должен стать действенным средством для выявления однодневок.
Однако по состоянию на 1 августа 2018 года (когда должна быть запущена его полноценная версия), сервис лежит «в нокауте». Никаких сроков по восстановлению работоспособности нет.
Один из основных сервисов по проверке юрлиц. Поиск возможен по ИНН или по названию организации. Сервис находится на сайте налоговой инспекции и использовать его можно бесплатно. Результат поиска фирмы — актуальные сведения из ЕГРЮЛ в виде выписки.
Самое главное, что позволяет проверить сервис (и что очень часто игнорируют при заключении сделки! — что просто парадокс) — реальность существования организации.
В выписке Вы можете увидеть сведения:
- о директоре;
- об учредителях;
- дате создания юридического лица;
- сведения о реорганизации, ликвидации и пр.;
- размер уставного капитала;
- коды ОКВЭД и другие сведения.
Выписку из сервиса «Проверь себя и контрагента» можно использовать и для приобщения к иску в случае судебного спора в арбитражных судах.
Проверять можно как индивидуальных предпринимателей, так и ЮЛ.
Сервис позволяет «пробить» долги компании, которые уже дошли до принудительного взыскания до службы судебных приставов.
Позволяет оценить:
- наличие и общую сумму долгов организации (соответственно и ее отношения с другими компаниями);
- наличие претензий от налоговой инспекции, ПФР и др.;
- вероятность банкротства юридического лица.
Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).
Также очень важные картотеки, отражающие споры в арбитражных судах по всей России.
С одной стороны, наличие споров в судах — показатель реальной деятельности компании и это дает некоторую уверенность, что вы имеете дело не с однодневкой.
Однако для более глубокого анализа лучше изучить наиболее типичные судебные решения по данному юридическому лицу и особенно обратить внимание, есть ли судебные решения, связанные с его банкротством. Также посмотрите, как исправно ваш потенциальный контрагент рассчитывается со своими партнерами и насколько требователен в отношениях с ними.
Сведения о банкротстве юридических лиц официально публикуются в «Коммерсанте». Там можно найти сведения не только о самом факте объявления банкротом, но и другие сведения, предусмотренные законодательством о банкротстве (например, о собраниях).
Также полезен в этом плане «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» bankrot.fedresurs.ru .
Негосударственный сервис — агрегатор судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Возможность поиска по судьям, по регионам, по конкретным представителям.
Наибольшая полезность — при поиске решений судов общей юрисдикции в отношении директора и учредителей юридического лица.
Проверка полезна тем, что:
- позволяет выяснить, относится ли организация к малому или среднему бизнесу (в некоторых случаях это имеет значение);
- показывает, что организацией сдавалась отчетность в последний отчетный период, так как именно на основании этих данных присваивается статус.
Непосредственная полезность, безусловно, для государственных и муниципальных организаций.
Однако, если ваш потенциальный контрагент в этом «черном списке» — это повод задуматься о его честности.
Несмотря на то, что вверху красуется надпись «генеральная прокуратура…», сервис показывает запланированные и прошедшие проверки также других контролирующих и надзорных органов (например, трудовой инспекции). Разумеется, такие проверки могут повлечь за собой административное приостановление деятельности, крупные штрафы и другие наказания в случае выявления нарушений. Поэтому, сервис весьма полезен.
Полезен, например, в случае приобретения оборудования с идентификационными номерами или автомобилей на вашу организацию. Сведения в реестре носят официальный характер.
В случае приобретения недвижимости (зданий, офисов, сооружений) проверка по этим реестрам обязательна!
В настоящее время есть два по факту независимых реестра — кадастр и ЕГРП. Из обоих реестров обязательно запрашиваются сведения об объекте.
Можно воспользоваться как официальным сайтом, так и сайтами — партнерами Росреестра. Через сайты-партнеры выписки можно получить в срок не более нескольких часов, через официальный сервис — через неделю.
Пример сайта быстрых выписок: vrosreestre.ru
В выписках содержатся сведения о собственниках, обременениях, правопритязаниях, а также реальные (юридически значимые) характеристики объекта.
Конечно, в случае заключения сделки о поставке канцелярских принадлежностей эта проверка не нужна.
Но она полезна в случае, если Вы привлекаете какого-то узкого специалиста для выполнения определенных работ или услуг (например, юриста или аудитора). Позволяет убедиться в квалификации специалиста.
Единственная проблема в том, что сайт Рособрнадзора работает еле как и через раз. Но, возможно, Вам повезет.
Пока в этой базе есть не все документы, но она пополняется.
Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.
В каких случаях следует проверять контрагентов
Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.
Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:
- Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
- Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
- Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
- Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.
Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.
Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».
Какие сведения можно получить о потенциальном партнере
Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.
Проверяем ИНН
Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.
Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).
Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации
Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.
Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.
Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.
Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.
Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.
Анализируем бухгалтерскую отчетность
Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.
С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:
- фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
- фирма ведет хозяйственную деятельность;
- какими активами владеет фирма.
Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.
Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.
На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.
Проверяем адрес регистрации на «массовость»
Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.
Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do .
Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.
Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности
Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.
Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).
Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do .
С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.
Госконтракты
Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.
Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.
Данные о людях
О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.
Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.
Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do .
Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России
Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru , либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.
Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.
Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.
Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:
Выводы
Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.
По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.
Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:
За последние годы количество компаний-мошенников сильно возросло. Поэтому прежде чем принять предложение какой-либо организации, проверьте ее регистрацию. Вы можете использовать несколько вариантов.
Зайдите на главный сайт Федеральной Налоговой Службы – www.nalog.ru . В верхнем меню находится вкладка “Электронные услуги”. Нажмите на нее – откроется страница, на которой вы увидите пункт “Проверить себя и контрагента”. Нажмите на его и вы получите доступ к необходимой базе сведений. Укажите в полях все данные, которые вам известны о компании. Введите код и нажмите на кнопку “Начать поиск”. После этого вы увидите страницу с предприятием. Если официально компании не существует, она просто не будет числиться в базе. Если вы увидите, что на введенный вами адрес зарегистрировано несколько компаний – есть повод насторожиться. Вероятно какие-то из них (или все) ведут нелегальную деятельность. Также на этом сайте находится черный список компаний, которые не платят налоги или не сдают отчетность. Обязательно просмотрите его. Но помните, что база данных обновляется в разное время, поэтому на момент просмотра компания может уже выйти из черного списка. Также вы имеете полное право посетить отделение налоговой службы по месту жительства и попросить консультантов выдать вам выписку из государственного реестра. Вас попросят оплатить 200 рублей и предоставят информацию в течение пяти последующих дней. Если же вам срочно необходимо получить информацию о достоверности данных, вы можете сделать срочный запрос. В этом случае вам предоставят информацию о компании на следующий же день, но придется оплатить 400 рублей. Существуют коммерческие юридические компании, которые сотрудничают с Федеральной Налоговой Службой. Вы можете обратиться в одну из них и попросить проверить интересующее вас предприятие. Стоимость подобных услуг составляет от 400 до 800 рублей. Но этот метод оправдывает себя – вы получите информацию сразу же или в пределах двадцати минут. Посетите отделение полиции по месту вашего жительства и попросите проверить руководителя предприятия. Существует список лиц, которые не имеют право занимать руководящие должности. Если директор компании там не числится, значит, все в порядке. Эта услуга стоит 100 рублей. Вы получите информацию через пять дней. Попросите работника организации показать вам копии регистрационных документов. Информация о регистрации компании, ее становлении на учет, устав организации не является конфиденциальной. Она подтверждает гарантию и легальность фирмы. Поэтому если вам откажут в этой простой просьбе – задумайтесь о честности ее сотрудников. Введите в любой поисковой системе название или адрес интересующей вас организации. Возможно, вы наткнетесь на форумы или отзывы других людей, которые обсуждают деятельность компании и делятся информацией. Также вы можете увидеть статьи репортеров, которые расследовали события о фирме. Таким образом, вы узнаете, существует ли компания и занимается ли она легальной деятельностью.
