Наша газета не раз обращалась к обстоятельствам длительного конфликта между российским предпринимателем Константином Пономаревым и компанией ИКЕА. Фирма Пономарева на протяжении 2006-2008 годов предоставляла ИКЕА в аренду дизельные генераторы. По завершении срока аренды генераторы не были своевременно возвращены их владельцу - ИКЕА вернула генераторы лишь в 2010 году. Завязался хозяйственный спор. 22 ноября 2010 года Пономарев получил от ИКЕА двадцать пять миллиардов рублей по мировому соглашению за аренду генераторов в 2007-2008 годах.
Поскольку аренду за 2009-2010 годы ИКЕА гасить отказалась даже со скидкой, Пономарев перевел эту задолженность на свою "новую" компанию и в 2011 году суды продолжились. В 2012 году ИКЕА перешла в контрнаступление, выдвинув против Пономарева в судах и прессе обвинения в мошенничестве, и добилась в 2012-2014 годах возбуждения уголовных дел. Во многом под воздействием этих обвинений Арбитражные суды отказали во взыскании с ИКЕА арендных платежей за 2009-2010 годы.
И вот сегодня дело получило новый поворот: в мае нынешнего года оформил явку с повинной бывший главный менеджер ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоаким Виртанен, который признался в оговоре Пономарева в ходе допросов в Арбитраже и в ходе следствия. Последовало очередное судебное разбирательство, о котором рассказано в опубликованном на страницах "РГ" материале под заголовком " " ("РГ", 02.12.2016). Анализируя события, автор нашей публикации, в частности, выразил недоумение, почему хозяйственный спор "Пономарев - ИКЕА" на миллиарды рублей рассматривают не Арбитражные суды в Москве, как было раньше, а суд общей юрисдикции Краснинского района Смоленской области. Этот районный суд постановил взыскать с ИКЕА по иску Пономарева 507 млн рублей, ввел запрет на реорганизацию ИКЕА в России, а также наложил на счет ИКЕА обеспечительный арест на 9,3 млрд рублей. У автора возникли подозрения, мол, богатый, влиятельный, многоопытный истец намеренно выбрал такой суд, который смог привлечь на свою сторону.
Константин Пономарев предложил редакции выслушать его точку зрения. Наш разговор с предпринимателем мы излагаем в форме интервью.
Итак, почему ваш иск рассматривает Краснинский районный суд?
Константин Пономарев: Объяснение самое простое. Уже скоро два года как я обосновался в д. Аносово Краснинского района Смоленской области. Купил дом напротив храма, современный со всеми городскими удобствами и мебелью ручной работы, а не ту развалюху, фотографию которой адвокаты ИКЕА любят демонстрировать прессе в качестве доказательства "фиктивности" моей регистрации.
С 2013 года все требования к ИКЕА в отношении арендной платы за 2009-2010 годы принадлежат мне лично, как физическому лицу, поэтому я имею право подавать иски только в суд общей юрисдикции, а в Арбитраж обращаться не могу. Плюс у меня в договорах с ИКЕА установлена договорная подсудность: судебные споры решаются по месту нахождения арендодателя или его правопреемника, то есть в данном случае по моему месту жительства. Таким образом, сегодня Краснинский районный суд - единственный суд, который вправе рассматривать мой спор с ИКЕА.
Когда я переехал в Смоленскую область, никому и присниться не могло, что бывший руководитель ИКЕА Йоаким Виртанен через год придет с повинной в полицию и это поменяет многое в ходе моего спора со шведами. Что же касается якобы "скромного" статуса Краснинского суда для моего иска к ИКЕА - считаю подобные заявления оскорблением для российской судебной системы. Краснинский районный суд Смоленский области ничем не хуже Всеволожского районного суда Ленинградской области, который с подачи ИКЕА в 2014 году арестовывал полученные мной по мировому соглашению 25 млрд рублей.
Как вообще у вас могли возникнуть многомиллиардные претензии к ИКЕА? Получается, что ваши генераторы - это просто "золотое дно".
Константин Пономарев: Речь идет не о маленьких дачных генераторах, а о промышленных агрегатах размером с морской контейнер. Они сами по себе дорогие, и аренда их стоит дорого. Но история моего спора с ИКЕА действительно довольно необычная.
В начале 2000-х практически все комплексы "МЕГА", принадлежащие компании ИКЕА, строились и открывались с использованием наших генераторов. Впрочем, крупные торговые комплексы всегда составляли серьезный сегмент в генераторном бизнесе. Мы работали с "Ашан", "Метро", многими другими компаниями.
В начале этого века сдачей в аренду современных импортных генераторов в России занимались несколько компаний, и все они предлагали примерно одинаковые условия. Выставлялась фиксированная цена: арендная плата в сутки за единицу мощности, без учета топлива. Клиент сам поставлял топливо или возмещал затраты на его поставку.
Это были абсолютно стандартные рыночные расценки. Позже эксперты установят, что наши цены на аренду генераторов для ИКЕА были на 8 процентов ниже, чем средневзвешенные ставки на рынке.
Если ваши цены были рыночными, то каким же тогда образом у ИКЕА могли возникнуть столь чудовищные долги перед вами?
Константин Пономарев: Гигантские суммы возникли по инициативе ИКЕА, которая постоянно инициировала изменения договорных условий, не желая работать "как все", а потом пошла на откровенно незаконные и глупые действия, удерживая генераторы на своих объектах после завершения срока аренды в течение полутора лет.
Например, через полгода работы на объектах Мега-Дыбенко и Мега-Парнас в Питере на стандартных условиях аренды, ИКЕА потребовала изменить условия и включить стоимость топлива в состав арендной платы, добившись от меня общей скидки в размере около 15 процентов.
Еще через полгода генеральный директор ИКЕА в России П. Кауфман уговорил меня перейти с авансовой формы оплаты на кредитную - примерно 20 процентов предоплаты, а остальные платежи "растягиваются" на условиях коммерческого кредита по ставке 0,1% в сутки за эту отсрочку. Это 36,5 процента годовых. Согласен, это немало, но даже сейчас сама ИКЕА кредитует постоянных российских покупателей - членов IKEA FAMILY в своих магазинах по программе "ИКЕА в кредит" под 37% годовых. Если ИКЕА "по-семейному" кредитует россиян под 37% годовых, они логично посчитали, что я смогу кредитовать их "по-партнерски" под 36,5 процента.
Пока мы работали по системе "утром деньги - вечером стулья", не было никаких проблем. Все пошло вразнос, как только мы перешли на новую систему с рассрочкой платежа.
Договоры аренды с ИКЕА действовали до 31 декабря 2008 года без права расторжения в одностороннем порядке. Но 30 июня 2008 года меня пригласили в офис ИКЕА к 19.00 и заявили о расторжении одного из двух договоров аренды. Были остановлены все платежи в наш адрес и запрещен доступ наших сотрудников к генераторам. Так ИКЕА начала войну.
На тот день общий долг компании ИКЕА передо мной за счет отсрочки платежей уже составлял несколько миллиардов рублей. Вместо его оплаты меня стали обвинять в сговоре с Ленэнерго, даже жаловались на это в минэкономики и в правительство России.
Закончился 2008 год, договор аренды истек, но генераторы оставались на территории комплексов. Компания ИКЕА была непреклонна: пока я не откажусь от своих требований, они мне генераторы не отдадут. Это безумие закончилось только в середине 2010 года, когда ИКЕА вернула мне все генераторы.
В ИКЕА говорят, что вы намеренно отказывались забирать генераторы, чтобы искусственно наращивать долги перед вами...
Константин Пономарев: Мы трижды приезжали за генераторами - с кранами, с машинами, с рабочими, с нотариусом, - чтобы протестировать и вывезти свою технику. Это большая работа - ведь каждый генератор весит от 8 до 40 тонн, а плюс еще бытовки, мастерские, передвижные топливные емкости. Всю первую половину 2009 года мы буквально каждые две недели направляли требования о возврате техники и каждый раз получали в ответ письма с отказом или резолюции на наших письмах: "Отказать в возврате генераторов".
В 2009 году действие договоров аренды уже закончилось, но по закону, из-за удержания генераторов ИКЕА должна была платить не только арендную плату с процентами, а еще и неустойку за невозврат.
Тариф, включающий наши затраты на топливо, мы установили по их требованию. Пока генераторы работали, им это было выгодно, они экономили 15% от первоначальной цены. Но когда работники ИКЕА с 1 июля 2008 года запретили нам доступ к генераторам, ситуация радикально изменилась. Они сами себя загнали в бизнес-ловушку: арендная ставка-то у нас единая с учетом всех наших затрат на техобслуживание и топливо. Персонал находится на объекте, но ему не дают выполнять работы. У нас бензовозы заказаны и приезжают, но их не подпускают к генераторам (все это задокументировано). Потом Арбитражные суды пришли к выводу: поскольку ИКЕА чинила нам препятствия в исполнении наших обязанностей по обслуживанию техники, то они не имеют права требовать пересчета ставки арендной платы. При этом, суд так же установил, что ИКЕА продолжала пользоваться моими генераторами самостоятельно после окончания срока аренды.
Руководство ИКЕА все это прекрасно знало и в 2010 году документально признало и подтвердило размер задолженности.
То есть вы генераторы не заправляете, а ИКЕА все равно приходится платить за топливо?
Константин Пономарев: Не за топливо, а арендную плату по тарифу "все включено". Мы были готовы обеспечивать работу генераторов, но нас к ним не пускали. В целях экономии за мой счет ИКЕА сама настояла на переходе к этому тарифу с 1 марта 2007 года. Когда генераторы работали, а договоры выполнялись - единый тариф с 15%-ной скидкой был выгоден ИКЕА. Со своей экономией они сами себя наказали и сами себя загнали в угол. Вся стратегия адвокатов ИКЕА строилась на юридических уловках, попытках признать договоры аренды незаключенными или недействительными, что позволило бы не платить арендную плату по договорам. К счастью для меня, российские суды разобрались в ситуации и признали договоры действительными и заключенными.
К концу осени 2009 года я убедил Йоакима Виртанена, тогдашнего главного менеджера ИКЕА по Санкт-Петербургу, что нельзя слепо слушать юристов, надо самим искать выход из тупика. В результате были подписаны документы, согласно которым ИКЕА выкупала генераторы по льготной цене, а также получала скидку в размере арендной платы за 3 месяца в обмен на уплату всей оставшейся задолженности по их выбору или единовременно, или на условиях отсрочки платежа под 0,1% в сутки без штрафов и неустоек. Эти договоренности со стороны ИКЕА также не были исполнены.
Второй раз ИКЕА пошла на мировую осенью 2010 года, когда проиграла нам около 20 арбитражных дел. Кстати, эти дела также рассматривались не по месту нахождения ИКЕА в Московской области, поскольку в договорах аренды всегда была договорная подсудность.
Задолженность, по данным следственной экспертизы, в тот момент составляла уже 45 млрд рублей, из них 25 млрд - за 2007-2008 годы, а 20 млрд - за 2009-2010 годы. Но в ИКЕА мне заявили, что за 2009-2010 годы платить не будут, несмотря на то, что я предлагал скидку в размере около 70% - такова была позиция собственников компании. Либо бери 25 млрд за 2007-2008 годы без всяких скидок, либо мировой не будет.
За два месяца до заключения мирового соглашения я письменно уведомил компанию ИКЕА, что если она не оплатит требования за 2009-2010 годы с предложенной скидкой, то я переведу их на другую фирму и дальше они будут взысканы без скидки.
Вас в судах и публично, в прессе, обвиняли в мошенничестве, в сокрытии факта уступки и в подделке подписей на документах. Что вы скажете на это?
Константин Пономарев: Это линия защиты адвокатов ИКЕА при отсутствии правовых доводов по существу спора. Эксперты признали подлинность подписей, хотя сотрудники ИКЕА, начиная с ныне кающегося в российских судах Йоакима Виртанена, дружно отказывались от них. Уголовные дела, незаконно возбужденные против меня, были прекращены за отсутствием события преступления. Это факт.
Что касается сокрытия мною факта уступки от ИКЕА, то хочу сообщить, что мы уведомили ИКЕА об уступке до подписания мирового соглашения семь раз. И почтой, и курьерской службой, и нарочным. Последнее уведомление было вручено мною лично главному бухгалтеру ИКЕА непосредственно перед подписанием мирового соглашения. ИКЕА не только знала об уступке, но и дала предварительное согласие на нее.
К сожалению, поток лжи и огульное оспаривание практически всех документов по аренде генераторов в 2009-2010 годах и уступке 2010 года, а также массовый отказ сотрудников и руководителей ИКЕА от своих подписей на документах сделали свое дело - Арбитражные суды без проведения экспертизы признали поддельными спорные документы, подписанные Йоакимом Виртаненым, и пришли к выводу о ничтожности уступки требований по поддельным документам. Только сейчас, после явки с повинной Виртанена, Арбитражем сделан первый шаг к исправлению данной ошибки - 20 декабря 2016 года вынесено определение суда о злоупотреблении правом в действиях адвокатов ИКЕА, подлинности ранее признанных поддельными документов и как следствие, о необходимости пересмотра решения об отказе в иске ООО "РУКОН" к ИКЕА по вновь открывшимся обстоятельствам.
Вы уже получили с ИКЕА 25 млрд рублей и сейчас вчиняете новые иски. Куда вам столько денег?
Константин Пономарев: Моя "старая" компания ООО "САЭ" получила от ИКЕА всего около 30 млрд рублей с учетом добровольных выплат ИКЕА и списаний по исполнительным листам. 25 млрд - это разовая выплата по мировому соглашению.
Развязанная ИКЕА кампания в СМИ и бесконечные незаконные уголовные преследования достигли своей цели - осложнили мою жизнь и ужасно испортили мою репутацию. Вы не знаете, каково это - вынести пять уголовных дел, три ареста всех счетов, бесконечные клеветнические материалы в Интернете, ощущение беспомощности... Согласно показаниям Йоакима Виртанена, адвокаты ИКЕА даже приложили руку к моему включению в "европейский список Магнитского", как коррумпированного сотрудника российской правоохранительной и судебной системы, хотя я не работал там ни дня!
Иностранные инвесторы, работающие в России, должны уважать наши законы
Сейчас ИКЕА, создав информационный шум в прессе и добившись поддержки бизнес-омбудсмена Титова, вопреки судебному запрету, проводит вывод имущества через реорганизацию ООО "ИКЕА МОС". Кто мне не верит - посмотрите "Вестник государственной регистрации", окончание реорганизации - 30 декабря 2016 года. За последние три года я трижды безуспешно обращался к бизнес-омбудсмену с просьбой разобраться в моем споре. Надеюсь, что Титова просто ввели в заблуждение и он не знал ни про явку с повинной Йоакима Виртанена, ни про мое систематическое незаконное уголовное преследование по заявлениям ИКЕА, ни про доказанную экспертным путем подлинность всех документов, обосновывающих мои требования к ИКЕА.
Мой спор с ИКЕА уже давно не о генераторах и аренде за них. Я добиваюсь того, чтобы так называемые "крупнейшие иностранные инвесторы" вроде Браудера и ИКЕА уважали наши законы. В России у российских предпринимателей тоже должны быть права, как минимум такие же, как и у иностранцев!
Взыскиваемые с ИКЕА суммы остаются в России с уплатой налогов в бюджет Смоленской области, а не будут выведены в офшор, как об этом любят рассуждать адвокаты ИКЕА, забывая, что сами же два года назад добились моего включения в европейский "список Магнитского" с арестом счетов и активов. Сами запутались!
Я рад, что впервые за все время наших споров одно из дел истребовано и принято к производству Верховным Судом РФ. Государственные, судебные и правоохранительные органы России рано или поздно объективно разберутся в ситуации с учетом доводов обеих сторон спора, а не на основе пресс-релизов и обращений адвокатов ИКЕА и их лоббистов.
Кроме того, имеется юридическая возможность привлечения как самой ИКЕА, так и их лоббистов к ответственности в иностранных судах, в том числе в США на основе закона RICO. Советую ИКЕА пока не поздно одуматься, заплатить по своим долгам и извиниться.
На счетах компании в России арестованы 9,3 млрд руб.
Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд руб. на счетах ИКЕА в России по требованию бизнесмена Константина Пономарева, конфликт с которым у компании продолжается уже десять лет. ИКЕА назвала решение суда незаконным
Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд руб. на счетах российского представительства корпорации IKEA (ООО «ИКЕА Мос»), передает «РИА Новости» . Таким образом он удовлетворил требования бизнесмена Константина Пономарева о наложении обеспечительных мер. Предприниматель пытается взыскать 9,3 млрд руб. с компании «ИКЕА Мос». Еще одним соответчиком указан Алексей Танько.
Суд также запретил инспекции ФНС №13 по Подмосковью вносить в Единый государственный реестр юридических лиц любые записи, связанные с реорганизацией компании, в том числе о слиянии или присоединении, сообщает агентство, ссылаясь на определение суда.
«Группа компаний ИКЕА не согласна с определением Краснинского суда, считаем его необоснованным, незаконным и уже оспариваем его», — сообщили РБК в пресс-службе компании. При этом действия оппонентов представитель ИКЕА охарактеризовал «как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании».
«Константин Пономарев искусственно ввел в процесс физическое лицо Алексея Танько, чтобы перенести рассмотрение дела в поселок Красный и вернуться к рассмотрению обстоятельств, которым уже дал свою оценку Высший арбитражный суд. Алексей Танько заявил о себе как о поручителе по делам ИКЕА, хотя компания никогда не имела с ним никаких взаимоотношений», — рассказал РБК представитель ИКЕА в судах Виктор Степанов. По его мнению, таким образом Пономарев в очередной раз пытается реализовать схему, по которой средства ИКЕА «мгновенно выводятся из России в офшор», как только суд первой инстанции принимает решение в пользу бизнесмена.
Эти опасения подтверждает адвокат по корпоративному праву и банкротству Игорь Мамаев. По его словам, подобная схема «никак не связана с юриспруденцией» и рассчитана на то, чтобы затянуть процесс. Пока дело будут переводить в другой суд, а тот в свою очередь вынесет решение, все денежные средства, которые пытается вернуть ИКЕА, будут выведены из страны и растворятся, объясняет Мамаев.
Конфликт Пономарева и ИКЕА длится уже десять лет. В 2006-2010 годах стороны вели спор из-за аренды электрогенераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Предприниматель обвинял шведскую компанию в том, что она перестала платить за их аренду с июля 2008 года. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, и структуры Пономарева получили от ИКЕА 25 млрд руб. Однако затем бизнесмен потребовал заплатить еще 33 млрд руб. После череды разбирательств Высший арбитражный суд России постановил, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии структур Пономарева к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Однако в августе 2016 года бизнесмен подал новый иск, а с ИКЕА 507 млн руб. В октябре это .
Права требования на эту сумму Пономарев сразу уступил компании-однодневке ООО «Альфа», утверждает Степанов. Согласно СПАРК, данное ООО было зарегистрировано 5 октября 2016 года, его единственным владельцем является зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор «Капаалекс Консалтинг ЛТД», а генеральным директором — Анастасия Павлова. По словам Степанова, она же представляет в судах интересы Пономарева. Теперь, в нарушение законодательства, спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов.
Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей юрисдикции, и хотя Верховный суд активно борется с подобными практиками, его указания до сих пор зачастую не исполняются, констатирует юрист.
Руководитель практики разрешения споров бюро А2 Мария Сидорова обращает внимание, что суды общей юрисдикции в отличие от арбитражных крайне формально подходят к вопросу разрешения ходатайств о принятии обеспечительных мер. «Некоторые юридические лица даже искусственно создают «мнимый» процесс в суде общей юрисдикции исключительно с целью наложить обеспечительные меры», — говорит Сидорова. При этом, по ее словам, отменить соответствующее решение в вышестоящей инстанции крайне сложно.
Краснинский суд удовлетворил заявление о наложении обеспечительных мер в связи с действиями самой компании ИКЕА, а именно процедурой реорганизации, которую компания начала летом 2016 года, считает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова.
25 июля ИКЕА разослала нескольким тысячам своих арендаторов письмо о начале процедуры «реорганизации», в котором говорилось, что денежные средства в пользу «ИКЕА Мос» теперь должны перечисляться на счет вновь созданного ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», сообщает РАПСИ .
По мнению Худяковой, Краснинский суд мог посчитать, что в результате реорганизации компания пытается уйти от исполнения решения суда в будущем. Вместе с тем, учитывая, что компания не ликвидируется, это не означает какое-либо уклонение или недобросовестность со стороны ИКЕА, рассуждает юрист. Таким образом, у ИКЕА есть шансы при апелляции.
Законодательство России бессильно перед Фемидой из поселка Красный Смоленской области.
Авторитетный предприниматель Константин Пономарев начинал свою карьеру помощником одиозного главы инвестфонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, которому помогал создавать схемы ухода от налогов. Однако вовремя переориентировался, и на процессе Сергея Магнитского уже давал показания против своего бывшего босса. Вершиной карьеры Пономарева стала поставка генераторов для компании IKEA, за которые торговой сети пришлось выложить сумму, сопоставимую с годовой выручкой в России. Затем предприниматель с помощью Сбербанка создал любопытный механизм хранения денег сам у себя (отсуженные у IKEA средства были переданы в доверительное хранение карманной компании), который позволял пользоваться процентами с капитала без уплаты налогов с прибыли. Не так давно фамилия противника IKEA всплыла в связи с блэк-аутом в Крыму: бизнесмен засудил компанию «Кубаньэнерго» за якобы взятые у него в аренду дизель-генераторы. Теперь истец Пономарев снова взялся за своих старых жертв. На этот раз многострадальная IKEA будет обобрана с помощью провинциального суда, который серийно принимает решения в пользу Константина Пономарева.
Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства корпорации IKEA (ООО «ИКЕА Мос»). Таким образом он удовлетворил требования Пономарева о наложении обеспечительных мер. Как сообщалось РБК, предприниматель пытается взыскать 9,3 млрд рублей с компании «ИКЕА Мос». Суд также запретил инспекции ФНС №13 по Подмосковью вносить в Единый государственный реестр юридических лиц любые записи, связанные с реорганизацией компании, в том числе о слиянии или присоединении.
«Группа компаний IKEA не согласна с определением Краснинского суда, считаем его необоснованным, незаконным и уже оспариваем его», — сообщили в пресс-службе компании. При этом действия оппонентов представитель IKEA охарактеризовал «как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании».
«Константин Пономарев искусственно ввел в процесс физическое лицо Алексея Танько, чтобы перенести рассмотрение дела в поселок Красный и вернуться к рассмотрению обстоятельств, которым уже дал свою оценку Высший арбитражный суд. Алексей Танько заявил о себе как о поручителе по делам IKEA, хотя компания никогда не имела с ним никаких взаимоотношений», — рассказал представитель IKEA в судах. По его мнению, таким образом Пономарев в очередной раз пытается реализовать схему, по которой средства IKEA «мгновенно выводятся из России в офшор», как только суд первой инстанции принимает решение в пользу бизнесмена.
Эти опасения подтверждает адвокат по корпоративному праву и банкротству Игорь Мамаев. По его словам, подобная схема «никак не связана с юриспруденцией» и рассчитана на то, чтобы затянуть процесс. Пока дело будут переводить в другой суд, а тот в свою очередь вынесет решение, все денежные средства, которые пытается вернуть IKEA, будут выведены из страны, объясняет Мамаев.
Пономарев воюет с IKEA уже десять лет. В 2006-2010 годах стороны вели спор из-за аренды электрогенераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Предприниматель обвинял шведскую компанию в том, что она перестала платить за их аренду с июля 2008 года. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, и структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд рублей. Однако затем бизнесмен потребовал заплатить еще 33 млрд рублей. После череды разбирательств Высший арбитражный суд России постановил, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии структур Пономарева к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Однако в августе 2016 года бизнесмен подал новый иск, а Краснинский суд постановил взыскать с IKEA 507 млн рублей. В октябре это решение подтвердил Смоленский областной суд.
Права требования на эту сумму Пономарев сразу уступил компании-однодневке ООО «Альфа». Данное ООО зарегистрировано 5 октября2016 года, его единственным владельцем является созданный на Британских Виргинских островах офшор «Капаалекс Консалтинг ЛТД», а генеральным директором — Анастасия Павлова. Она же представляет в судах интересы Пономарева. Теперь спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд.
Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей юрисдикции, и хотя Верховный суд активно борется с подобными практиками, его указания до сих пор зачастую не исполняются.
Впрочем, Краснинский суд мог удовлетворить заявление о наложении обеспечительных мер в связи с действиями самой IKEA. 25 июля компания разослала нескольким тысячам своих арендаторов письмо о начале процедуры «реорганизации», в котором говорилось, что денежные средства в пользу «ИКЕА Мос» теперь должны перечисляться на счет вновь созданного ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн». Краснинский суд мог посчитать, что в результате реорганизации компания пытается уйти от исполнения решения суда в будущем.
Суд в поселке Красный Смоленской области, а также местная судья Ирина Цуцкова не первый раз обслуживают коммерческие интересы Пономарева. Как сообщалось ранее, именно эта судья разрешила предпринимателю не выплачивать рекордную сумму в 4,5 млрд рублей налогов из 25 млрд, полученных по досудебному соглашению от IKEA. 21 июля текущего года та же Цуцкова потребовала от «Кубаньэнерго» вернуть Пономарёву 71 передвижной дизель-генератор, якобы арендованный у него и отправленный в Крым во время энергетической блокады. Как ни доказывали энергетики, что не имеют отношения ни к генераторам, ни к Крыму, ни к Пономарёву, Цуцкова оставалась непреклонна — вернуть, причём в течение ближайших 5 месяцев.
В конце августа Цуцкова снова вынесла решение в пользу Пономарёва, на сей раз наказав рублём IKEA. Судья обязала компанию заплатить своему другу «неустойку в связи с невыкупом дизельных генераторов в размере более 507 млн рублей». Тех самых пономарёвских генераторов, от которых IKEA, казалось бы, окончательно отбилась 11 июня 2014 года, когда Высший арбитражный суд — окончательная инстанция для хозяйственных споров — отказал фирме Константина Пономарева в удовлетворении требований. Но судья Цуцкова, получается, оказалась ещё выше, чем даже Высший арбитраж.
Попытки шведской компании ИКЕА добиться справедливости во взаимодействии с российским правосудием напоминают труд мифологического Сизифа. Долго и упорно катят скандинавы в гору свой неподъемный камень — только для того, чтобы тот в очередной раз сорвался вниз по склону. На этой неделе очередное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, где ИКЕА является потерпевшей стороной, закрыто без видимых оснований под давлением должностных лиц Генеральной прокуратуры. Заинтересован в этом может быть лишь один человек — широко известный в узких кругах бизнесмен-«схематист» Константин Пономарев. Пономарев как свидетель обвинения давал показания по громкому «делу Магнитского» и даже получил государственную защиту, которой с успехом пользуется, продолжая разрабатывать свои схемы. При этом включения в «список Магнитского» бизнесмен счастливо избежал, хотя и попал под санкции Евросоюза.
О привлекательности инвестирования в РоссииВ 2006 году, когда ИКЕА собиралась запускать свои петербургские комплексы «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», возникли сложности с их подключением к «Ленэнерго». «Подмазывать» шведы не захотели и пошли другим путем, который в итоге завел их в совсем уже непроходимое болото.
Чтобы запитать комплексы, заключили договор на аренду переносных дизельных электрогенераторов с ООО «ИСМ». При этом, как следует из материалов теперь уже закрытого уголовного дела, некие не установленные лица из руководства этого ООО изначально имели умысел мошенническим путем похитить средства ИКЕА, для чего вступили в сговор с некими, опять же не установленными, сотрудниками самой ИКЕА. В итоге договор между «ИСМ» и шведской компанией был составлен крайне двусмысленно, с возможностью разных трактовок. Например, вместо четкого количества генераторов, передаваемых в аренду, была указана только их суммарная минимальная мощность; причем верхняя граница мощности была не определена, что позволило поставить оборудование, в разы более мощное, чем было нужно ИКЕА.
В 2008 году «ИСМ» продало свои генераторы ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), таким образом ИКЕА оказалась арендатором САЭ.
Что-то неладное шведское руководство заподозрило еще в 2007 году: аренда генераторов обходилась раза в 3—4 дороже, чем должна была. Хотели сразу расторгнуть договор, но он был составлен так, что сделать это было не очень-то просто; в итоге расторжение произошло только в 2008 году. Еще 2 года между ИКЕА и САЭ шла переписка: шведы требовали, чтобы САЭ наконец вывезло с их территории неиспользуемые генераторы, а САЭ упрекало ИКЕА в том, что та… препятствует вывозу его собственности.
В 2010 году САЭ подало к ИКЕА несколько исков с требованием выплатить стоимость аренды генераторов с процентами за 2008—2010 годы. После ряда неоднозначных судебных решений шведы посчитали риски и решили пойти на мировое соглашение с навязчивым арендодателем. В переговорах в качестве арбитра участвовало даже Министерство экономического развития. По мировому соглашению ИКЕА выплатила САЭ ни много ни мало 25 миллиардов рублей за то, чтобы никогда в жизни больше не слышать ни о каких генераторах (к слову, суммарный доход всех комплексов ИКЕА в Петербурге в 2010 году составил всего 17,5 млрд рублей).
Но не тут-то было: оказалось, что незадолго до подписания мирового соглашения САЭ переуступило часть требований к ИКЕА еще одной компании — ООО «Рукон». И в 2011 году уже «Рукон» предъявило ИКЕА иск на 23 миллиарда все за ту же аренду тех же генераторов. Не генераторы, а вечный двигатель какой-то!
Тут уж шведы решили идти до конца: они добились возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.
Довольно скоро выяснилось, что за всеми тремя компаниями: «ИСМ», САЭ, «Рукон» — стоит один человек, Константин Пономарев.
Игрок по-крупномуКонстантин Анатольевич Пономарев родился 14 августа 1971 года в Москве. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, где учился на одном курсе с погибшим в 2009 году в СИЗО юристом инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. В прессе Пономарева нередко называют «другом» Магнитского, что по меньшей мере странно.
Дело в том, что Пономарев выступал в «деле Магнитского» со стороны обвинения. Более того, Константин Анатольевич не постеснялся в суде назваться автором той самой схемы налоговой оптимизации, которую использовал Магнитский и за которую его судили!
В 90-е торговал таймшерами и чуть не «отжал» аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен» у ее основателя Джеймисона Файерстоуна. В нулевые переключился на дизельные генераторы — помимо ИКЕА, несчастье оказаться его клиентом выпало принадлежащему англичанам ЗАО «Торос», организовавшему логистический парк в подмосковном городе Пушкино.
Итак, в 2012 году усилиями ИКЕА было заведено уголовное дело о покушении на мошенничество. Поскольку при заключении мирового соглашения Пономарев ввел в заблуждение и своих бывших партнеров, и Минэкономразвития, уверяя, будто готов раз и навсегда отказаться от всех претензий, а сам в это время уже готовил новый иск от «Рукона». Однако в конце 2013 года дело против Пономарева было неожиданно прекращено! Произошло это всего за несколько дней до вынесения арбитражным судом решения по иску «Рукона» к ИКЕА — в пользу шведов (требования Пономарева к тому моменту возросли уже до 33 млрд рублей). Если бы уголовное дело в этот момент было открыто, то такое решение оказалось бы для Пономарева фатальным, однозначно подтверждая его вину.
Генпрокуратура зорко прячетКаким же образом «схематисту» удалось спастись? В октябре 2013 года начальнику следственной части ГУ МВД по ЦФО Наталье Агафьевой пришел факс от заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского. В факсе утверждалось, что никакого мошенничества со стороны «Рукона» и Пономарева не было, а был «гражданско-правовой спор между хозяйствующими субъектами». И, хотя следователи и придерживались иного мнения, уголовное дело было мгновенно прекращено.
Однако шведы не сдались и снова покатили в гору камень — возобновить прежнее уголовное дело так и не удалось, однако в апреле 2014-го они добились возбуждения нового дела — на сей раз не в Москве, а во Всеволожском районе Ленинградской области, и в связи с более ранней историей. В деле исследуются обстоятельства заключения самого первого контракта между «ИСМ» и ИКЕА в 2006 году. Проверяется также законность платежей по этому договору.
Вначале дело развивалось вполне себе неплохо, потому что 8 мая Всеволожский районный суд по просьбе следователей постановил арестовать счета Константина Пономарева (который, правда, пока что не проходит по делу обвиняемым или подозреваемым).
На этих счетах обнаружились 24,9 млрд рублей — те самые, которые, по версии следствия, Пономарев получил в результате мирового соглашения. Заметим, что ранее он утверждал, что эти деньги «пошли на хозяйственную деятельность САЭ». Однако уже этой весной полицейским удалось установить, что судьба миллиардов куда интереснее. Пономарев как директор САЭ передал их себе же как физическому лицу «на хранение». После чего САЭ было ликвидировано, и деньги оказалось возвращать некому — еще одна элегантная схема вполне в духе нашего виртуоза.
Однако высказывать уверенность в том, что конец его сказочки близится, было бы излишним оптимизмом. Камень шведов вновь приблизился к той самой критической точке склона, откуда он раньше скатывался вниз. 15 мая Пономарев направил в следственный департамент МВД жалобу на сотрудника, ведущего его дело. Пономарев просит принять к следователю меры, а также перенести рассмотрение дела в Московскую область.
По имеющейся у нас информации, оперативнее всех на жалобы Пономарева отреагировали прокурорские работники. Еще на прошлой неделе в следственных органах МВД Всеволожского района начали раздаваться телефонные звонки неких высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры. В общем, появились вполне явные симптомы того, что и второе дело, затрагивающее Пономарева, может быть, как и первое, закрыто — несмотря на несогласие следователей, по высочайшему окрику. Однако далее ситуация развивалась стремительно, и уже в понедельник стало известно, что прокуратура Ленинградской области сняла арест со счетов предпринимателя. Одновременно было прекращено и уголовное дело о мошенничестве, в котором так и не появилось ни одного обвиняемого. Получали ли областные прокуроры на этот счет какие-то указания из Москвы, остается только гадать. А решатся ли шведы еще на одну попытку — покажет время.
P.S. История противостояния Константина Пономарева и ИКЕА — совершенно особый случай. Поверить в то, что один предприниматель вынуждает «ИКЕА Мос» выплачивать суммы, превышающие все годовые доходы ИКЕА в России — это невообразимо. Константин Анатольевич Пономарев благодаря своим широчайшим связям раз за разом приостанавливает иски шведской корпорации и дела стопорятся на ранних этапах, не доходя до суда. Доколе это может продолжаться и какие у господина Пономарева дальнейшие планы — пока неизвестно. Однако предприниматель не видит в этом процессе никакой своей вины и «делать подарки» ИКЕА не намерен. А вот привлекательность России для иностранных инвесторов из-за подобных действий может сильно пострадать. Если уже не страдает.
В мае 2015 года пришли очередные новости про противостояние бизнесмена Константина Пономарёва со шведским ритейлером IKEA. Против Пономарёва возбудили уже четвёртое по счёту уголовное дело - однако человек, отсудивший у ритейлера космические 25 млрд руб., отнюдь не намерен сдаваться. Сомнительная схема с арендой генераторов привела его в «золотую сотню» российских миллионеров, и вряд ли он теперь сдаст свои позиции просто так.
В этой бесконечной и удивительной истории можно завязнуть, как в болоте. Мы разобрались в основных поворотах сюжета войны Пономарёва с IKEA.
Как всё начиналось
В 2006 году IKEA приступила к строительству двух торговых центров «МЕГА» в Санкт-Петербурге. Поскольку городской оператор электросетей «Ленэнерго» из-за собственных проблем и неизбывной бюрократии сильно затягивал подключение новых ТЦ к электросетям, руководству пришлось найти подрядчика для обеспечения центров электричеством от генераторов.
Таким подрядчиком стал Константин Пономарёв со своей компанией ООО «ИСМ». Он заключил договор с руководством «ИКЕА Мос» о поставке на площадки «МЕГА-Парнас» и «МЕГА-Дыбенко» дизель-генераторов совокупной мощностью не менее 16500 кВА. Стоимость аренды высчитывалась, исходя из 1кВА резервной мощности в сутки. Эти формулировки — краеугольный камень всей истории.
Откуда взялся долг
Поскольку верхний край резервной мощности, поставляемой ООО «ИСМ», в договоре указан не был, Пономарёв стал завозить на площадки у торговых центров всё больше и больше генераторов. По оценке Forbes , к 1 января 2007 года на двух площадках находилось 80 дизель-генераторов суммарной мощностью около 60000 кВА - в 10 раз больше необходимого минимума. Оплата осуществлялась по фиксированной ставке - 190 руб. за 1 кВА резервной мощности.
Из-за постоянного роста расходов на энергоснабжение договор несколько раз пересматривали, и в итоге стороны остановились на ставке 55 млн руб. в месяц. Это было в конце 2007 года. Но договор оказался составлен таким образом, что вся мощность, не покрываемая этим ежемесячным платежом, поставлялась в кредит по всё той же цене 190 руб. за 1 кВА под ставку 0,1% годовых в день или 36% в год. Этого до поры до времени менеджеры «ИКЕА Мос» не замечали: главные инженеры ТЦ видели только документы сдачи-приёмки генераторов без указания в них сумм, а бухгалтеры - только счета за электричество без напоминаний о капающем кредите.
Схема вскрылась только летом 2008 года, однако Пономарёв смог ещё около двух лет под разными предлогами уклоняться от вывоза генераторов, накапливая таким образом сумму долга «ИКЕА Мос» перед своей фирмой.
Сколько оказалась должна IKEA
Летом 2010 года Пономарёв подал иск к шведской компании на 18 млрд руб., половина из которых приходилась на долги по арендной плате, вторая половина - на кредит и пользование чужими денежными средствами. Это превышало всю выручку российского отделения IKEA за тот год (17,5 млрд руб.) от управления 11 огромными торговыми центрами. Двумя неделями ранее случился крупный имиджевый скандал - всплыла попытка дачи взятки за подключение «МЕГИ-Парнас» к электросетям, всю верхушку «ИКЕА Мос» уволили, и руководство во избежание ещё большего репутационного ущерба пошло на мировое соглашение. По нему фирма-правопреемник ООО «ИСМ» - компания «САЭ» - получила 25 млрд руб.: эти средства Пономарёв тут же вывел на собственный счёт.
Откуда взялись дополнительные требования
На этом Пономарёв не успокоился. За неделю до подписания мирового соглашения он передал права на истребование долга за 2009-2010 годы от «САЭ» к компании «Рукон» - ещё одной своей структуре. О чём, по его словам, руководство «ИКЕА Мос» было поставлено в известность. Летом 2013 года он подал иск к «ИКЕА Мос» на 33 млрд руб., требуя заплатить аренду за 2009-2010 годы, когда генераторы находились на площадках у «Парнаса» и «Дыбенко».
Этот иск пропутешествовал про всем инстанциям вплоть до Высшего арбитражного суда, где и был окончательно отклонён летом 2014 года. «ИКЕА Мос» тут же подала встречный иск на 143 млн руб. за возмещение судебных издержек, в мае 2015 года до 3 млн руб.
Руководство «ИКЕА Мос» в долгу не осталось и стало пытаться вернуть свои деньги, переведя вопрос в плоскость Уголовного кодекса. Первое дело против Пономарёва возбудили в Москве в 2013 году, но оно было неожиданно прекращено. Та же участь постигла и второе дело, возбуждённое Всеволожским районным судом Ленобласти в 2014 году. Третье и четвёртое дело возбудили весной 2015 года московские и подмосковные следователи соответственно, уже по факту неуплаты налогов с денег, полученных по мировому соглашению с IKEA; третье дело также уже прекращено, четвёртое находится в работе. По всем этим делам арестовывался его личный счёт, на котором и находились те самые 25 млрд руб.: по состоянию на конец мая 2015 года на счёте в банке ВТБ 24.
Кто такой Константин Пономарёв
Личность Константина Пономарёва известна с 90-х годов. Юрист по образованию, в 1996 году он стал совладельцем консалтинговой фирмы Firestone Duncan и чуть не «отжал» её у владельца - Джеймисона Файерстоуна. Эту компанию уличили в разработке схем по обходу законодательных ограничений скупки иностранцами акций «Газпрома», в деле участвовал юрист Сергей Магнитский. Позже Пономарёв выступал в качестве главного свидетеля обвинения на процессе по «делу Магнитского».
К IKEA Пономарёв подобрался через представителя Caterpillar в России Уильяма Пигмана. Его фирма была подрядчиком на строительстве торговых центров IKEA, и именно с его помощью Пономарёв, к тому моменту уже занимавшийся «дизельным» бизнесом, получил выход на топ-менеджеров шведской компании.
Алексей Максимук
